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自律建设

 

自律公约

山东辖区诚信建设经验交流(七):华电国际电力股份有限公司

        2015-11-23 00:00:00    
 

 

人无信不立,国无信不强。诚信不仅是我国优良的传统道德,更是社会主义核心价值观。诚信建设是上市公司存续和发展的基础,也是资本市场健康、稳定、发展的基础,是社会与投资者对上市公司最基本的要求。以下是华电国际公司经营发展过程中在诚信建设方面取得的几点经验,供大家参考。

一、 规范运作是诚信建设的基础

上市公司建设诚信,首要的是合法经营,合法守规;否则企业就失去社会与投资者的信任,要做到合法经营,一是公司要有完善的治理结构,华电国际按照《公司法》、《证券法》等法规要求逐步建立了较为完善的法人治理结构和相应的组织制度,明确划分了股东大会、董事会、监事会的职责权限。目前公司董事会由十二名董事组成,外部董事占二分之一以上,其中独立董事四名,占董事会总人数的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。独立董事在董事会专门委员会中发挥了重要作用,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员分别由独立董事担任。公司的监事会有六名监事组成,其中职工监事两名,独立监事两名。公司股东大会、董事会、监事会依法规范运作,有效保障股东利益,保障董事、监事行使权利。二是公司构建了以《公司章程》为核心的基础制度体系,《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、各《委员会工作细则》、《总经理工作条例》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会事务管理办法》等为核心的权利规范运作体系,以《投资决策议事规则》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》、《关联交易管理办法》等为核心的投资、资金和交易规范运作的管理制度体系,以《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度和实施细则》为核心的信息披露体系,以《董事买卖本公司证券守则》、《监事买卖本公司证券守则》、《员工买卖本公司证券守则》为核心的证券交易规范运作体系、以《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度报告工作规程》等为核心的定期报告监督体系,以及《所属公司年度股东会、董事会、监事会工作规范指导意见》、《子公司规范运作检查办法》和《华电国际委派的董事和监事管理办法》等子公司规范运作管理制度体系。公司的股东大会、董事会、监事会均按照《公司章程》和有关议事规则规定的程序召开,会议召开及决策程序符合相关规定,“三会”运作规范。公司“三会”及专业委员会决策事项充分发挥独立董事、独立监事的作用。并为外部董事、监事提供方便的工作条件,通过月报及时向独立董事、独立监事在内的外部董事汇报公司月度经营情况,使其能充分了解公司的经营情况和生产情况。并每年组织外部董事和监事到比较有代表性的所属子公司调研考察,了解基层企业生产经营实际情况。在董事会决议重大事项时,提前与外部董事沟通,对议案作充分说明和解释,有利于董事作出全面准确的判断。公司逐步形成诚信、和谐的氛围,也提高了公司决策效率。

二、信息合规披露是诚信建设的保障

参与市场交易的各方之间必须有较高的诚信水平,如果缺少信任、缺乏信赖、缺失信用,必然会破坏市场运行的基础、动摇市场的信心,投资者就不可能将自己的资金投给上市企业,企业在资本市场上也就失去了根基。上市公司以规范及时、准确、全面、完整向投资者披露信息成为上市公司基本的义务和责任。华电国际严格按照有关上市规则以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度及实施细则》等有关规定及时披露定期报告、三会召开和决议情况、重大投资、对外担保等对公司生产经营可能产生重大影响的信息,较好执行了定期报告、临时公告的编制、审议和披露,披露程序。除按照有关规定明确要求披露的信息,以及履行严格的信息披露保密机制外,公司主动、公平、及时地对市场披露对其决策有影响的信息。分别通过定期报告和临时报告的持续改进、以及通过业绩发布会、路演、反路演等各种投资者活动以及公司网站等就公司有关情况和投资者进行交流,向投资者提供系统、全面的公司信息。建立多渠道的投资者关系沟通工作机制。

三、积极、主动履行公司所作出的承诺

公司2013年六届十八次董事会,审议通过并经2013年第一次临时股东大会以普通决议审议、批准《关于公司2014-2016年股东回报规划的议案》的议案,即:公司优先考虑现金分红,重视对投资者的合理投资回报。如无可预见的未来经营发展需要导致的重大现金支出,在不影响公司正常经营的基础上,在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数且公司经营活动现金流量为正的情况下,公司将进行现金分红,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2013年公司派发股息每股0.225元总额合计人民币16.58亿元,占2013年实现的归属母公司净利润的40.07%2014年公司派发股息每股0.27元,总额合计人民币23.78亿元,占2014年实现的归属母公司净利润的40.29%。公司将会继续严格履行相关承诺。

另一方面公司推动大股东中国华电集团公司积极履行对上市公司作出的承诺。特别是在解决同业竞争方面,大股东承诺在达到上市条件时,三年内注入上市公司,自2014年承诺以来,中国华电集团公司公司积极履行该承诺,在大股东的积极支持下,公司于20157月完成了对湖北公司的收购,湖北公司资产优良、盈利能力强,增厚了公司的每股收益,有利的提振和稳定公司二级市场股价。为公司发展提供了后劲,大股东并将在条件成熟时继续向上市公司注入资产。为公司发展提供了良好的预期。

四、积极履行社会责任

公司从2008年开始每年披露社会责任报告,以实现经济、社会和环境综合效益最大化为目标,维护股东利益,保护员工、消费者以及其他利益相关者的权益,推进环境友好、资源节约的能源供应,积极参与社会公益,以企业发展带动地方经济振兴,切实履行企业的社会责任。

公司注重企业的社会价值体现,在谋求企业发展的同时,促进社会公益,提升社会文明,影响和带动社会经济振兴。从经济、税收、就业、服务等方面积极参与地方经济建设。公司自觉履行企业的伦理责任,致力于产业技术升级、产业结构调整及优化,大力发展绿色企业,努力保护环境、节约能源,增大企业吸纳就业能力,为环境保护和社会安定尽职尽责,努力满足社会对企业的期望。全面接受政府监管和社会监督,实施企业发展与区域经济有效衔接,带动周边区域经济增长和产业结构优化升级,依法纳税、发展循环经济,为地方经济发展作出贡献。公司自觉强化企业公民意识,积极履行企业肩负的慈善责任,在扶贫济困、教育、医疗、地方经济建设等多个方面坚持实施力所能及的捐助,为和谐社会建设贡献力量。公司重视加强企业文明建设,加快新增板块、新建企业的文化融合,凝聚发展合力。

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,践行环境友好及能源节约型发展,遵守国家的环保法规,积极主动履行企业环境保护的职责。公司环保措施包括完善制度,加强基础管理;加强烟气达标治理,努力降低排放总量;实施废水深度处理回用,努力实现零排放;进行厂界噪声治理;提高固体废弃物的综合利用率;开展环保技术研究,推进公司环保科技进步。公司致力于环保投资和环境技术开发,加大清洁生产力度,以资源优化配置为手段,继续开展脱硫设施增容改造,全面开展脱硝改造,有序推进除尘改造,污染物减排能力有效提高。公司牢固树立环保工作等同于安全生产,环保设备等同于主设备两个等同于 管理理念,加强环保设施运维管理,至今未发生环境污染事故。

公司注重强化环保设施运行维护管理,按照环保指标适当超前的原则,超前研究,高起点的采用先进成熟的污染控制技术,提高公司的整体污染防治质量和管理水平,污染物排放得到有效控制。公司废水排放均经过沉淀过滤装置并经PH值中和后重复利用或少量排放,固体废弃物综合利用率达到90.17%。近几年,公司加强能耗指标的管控,积极开展与同类上市公司能耗指标对标工作,推广和应用先进技术,深入挖潜降耗,主要能耗指标得到逐步改善,公司竞争力增强。

 

 

20151117

 

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